Navneforbud ophævet: Martin Malm fra "Den sorte svane" tiltalt for hvidvask og grov momssvindel

LÆS OGSÅ: Kendt fra tv: Tiltalt for hvidvask og grov momssvindel

I “Den sorte svane” fortalte han stolt på skjul kamera, hvordan han drev fakturafabrikker og snød statskassen for både moms og skat.

Snart skal retten vurdere, om det var sandt, om det kan bevises, og om det i så fald var strafbart.

Han er nemlig tiltalt for hvidvask af mindst 17.333.105 kroner samt seks tilfælde af grov momssvig for samlet 6.163.078 kroner.

Det kan medierne nu fortælle, efter Retten i Glostrup netop har imødekommet SE og HØRs anmodning om at ophæve det navneforbud, som Martin Malm siden efteråret 2024 har været beskyttet af.

SE og HØR afslørede 23. januar sagens eksistens, hvor vi kunne fortælle, at en person kendt fra dansk tv var tiltalt for hvidvask og grov momssvindel.

På grund af navneforbuddet var det dog ikke muligt at sætte Martin Malm i forbindelse med sagen.

Men det kan altså ske nu.

SE og HØR har forsøgt at få en kommentar fra hans advokat, der dog ikke har reageret på henvendelsen omkring, hvorvidt Martin Malm erkender eller nægter sig skyldig.

Under mandagens retsmøde om navneforbud kom det dog frem, at Martin Malm nægter sig skyldig i anklagerne.

Det oplyste hans forsvarsadvokat, Anders Boelskifte, som også proterestede mod, at navneforbuddet blev ophævet, men altså i sidste ende blev afvist af dommeren.

Ophævelsen blev kæret på stedet, og advokaten ønskede, at kæren skulle have opsættende virkning, således Østre Landsret skulle tage stilling til spørgsmålet.

Det blev dog også afvist af dommeren efter protester fra den fremmødte presse, hvor TV 2, Fagbladet 3F og Ritzau sammen med SE og HØR var mødt op.

Tiltalt for millionsvindel

SE og HØR er i besiddelse af sagens anklageskrift, hvor det fremgår, hvad politiet mener, at Martin Malm har gjort sig skyldig i.

Her kan man læse, at Martin Malm er tiltalt for seks tilfælde af momssvig af særligt grov karakter efter straffelovens § 289 for et samlet beløb på 6.163.078 kroner.

Desuden er han tiltalt for hvidvask efter straffelovens § 290 a, stk. 2.

I begge tilfælde går strafferammen op til otte års fængsel.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden vil have ham idømt en fængselsstraf, men det fremgår ikke, hvor lang tid politiet vil have ham bag tremmer.

De vil desuden have ham idømt "en tillægsbøde på 6.163.078 kr. svarende til én gang den samlede momsunddragelse" samt have ham frakendt retten til at drive virksomhed uden personlig hæftelse i både Danmark og i udlandet.

Hvidvask for 17 millioner kroner

Ifølge anklageskriftet mener politiet, at han i perioden fra den 1. april 2022 til den 29. juni 2022 har hvidvasket for et større millionbeløb.

Det skulle konkret være sket ved, at han i en række selskaber, hvor han var ejer og direktør, udstedte fiktive fakturaer til andre virksomheder, hvorefter der blev indsat og herefter videreoverført mindst 17.333.105 kroner.

Pengene, der ifølge politiet var "direkte eller indirekte udbytte af strafbare lovovertrædelser", blev angiveligt overført internt i hans koncern af virksomheder, hvorefter han overførte dem til en række navngivne udenlandske modtagere.

Anklagemyndigheden mener, at formålet med det var "at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse."

Grov momssvig

Desuden mener anklagemyndigheden, at han har gjort sig skyldig i seks tilfælde af grov momssvindel.

Det skulle i flere tilfælde være sket ved, at han har "afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger" i forbindelse med indberetning af moms.

Blandt andet skulle han som ejer og direktør for virksomheden Malm Gruppen A/S i perioden 1. april 2022 til 30. juni 2022 have angivet et negativt momstilsvar på -622.895 kroner, selvom beløbet efter myndighedernes opfattelse skulle have været 1.982.178 kroner.

- Statskassen blev herved unddraget 2.605.073 kroner, lyder det i anklageskriftet.

Den samme finte skulle Malm ifølge anklagemyndigheden have foretaget i en række andre selskaber, således det samlede beløb altså ryger op på 6.163.078 kroner.

Martin Malm er tidligere blevet pålagt konkurskarantæne for sin rolle i konkursramte selskaber.

Han har tidligere sagt til TV 2, at han ikke mener, at TV 2 havde det fulde billede i forbindelse med "Den sorte svane", ligesom han slog fast, at han ikke var dømt for noget.

- Jeg kunne have sagt på skjulte kameraoptagelser, at jeg står bag alverdens ting. Det skal stadig også kunne bevises, sagde han i juli 2024 til mediet.

Og det er altså det, politiet nu vil forsøge at gøre i retten. Sagen forventes at komme for retten til efteråret.

Martin Malms forsvarsadvokat ønskede ikke at udtale sig til SE og HØR efter mandagens retsmøde.