Hvidvask-kritik: Myndighederne giver nye hug til Gillis revisor Erkan Basoda

LÆS OGSÅ: Nævnt i tiltalen: Gillis revisor har fået flere bøder

Rapperen Gilli er i store problemer og indtager 1. september anklagebænken hos Retten i Glostrup, hvor han er tiltalt for skattesvig for over 3,3 millioner kroner.

Han er tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 289, stk. 1, hvor strafferammen er op til otte års fængsel, men Gilli nægter sig skyldig.

Blandt andet har Gilli ifølge politiet fået et revisionsselskab til at indberette et underskud af virksomhed på 162.894, hvor beløbet i virkeligheden skulle have været et overskud på 6.137.660 kroner.

Der er tale om det mindre Danica Godkendt Revisionsfirma med hovedsæde på Fyn, hvor Erkan Basoda er eneejer og adm. direktør. Han er ikke tiltalt for noget i forbindelse med Gilli-sagen.

Som SE og HØR tidligere har afsløret, har han før været i myndighedernes søgelys, da Revisornævnet tildelte ham bøder i både 2020 og 2024 på baggrund af sager startet af Erhvervsstyrelsen.

Og nu er den gal igen.

Denne gang er det en hvidvaskkontrol, der har givet anledning til kritik af revisionsfirmaet fra myndighederne.

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Afgørelsen er truffet 5. august, men en aktindsigt, SE og HØR har fået ved Erhvervsstyrelsen, viser, at kontrolbesøget foregik over to dage i oktober sidste år.

Her får Danica Godkendt Revisionsfirma kritik for en lang række forhold, der kort kan sammenfattes under konklusionen, at de ikke har godt nok styr på, hvem de har som kunder.

Og det er altså forseelser i den grovere ende, siger Lars Krull, seniorrådgiver på Aalborg Universitet og ekspert i hvidvask, til SE og HØR.

- På en uformel skala fra mindre problem til meget kritisk vil jeg placere dette i den næst-alvorligste kategori: alvorlige systemiske fejl, som kan bringe virksomhedens godkendelse i fare, hvis ikke der rettes hurtigt op, lyder det fra Krull, som var en del af Finans Danmarks hvidvask-taskforce.

Mistanke mod to kunder

Blandt andet får Erkan Basodas firma en påtale for i to tilfælde "ikke at have foretaget en undersøgelse af baggrunden for og formålet med en kompleks og usædvanligt stor transaktion, et usædvanligt transaktionsmønster eller aktivitet, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål."

Desuden får de en påtale for i 20 tilfælde "ikke rettidigt eller tilstrækkeligt at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed."

Danica Godkendt Revisionsfirma bliver også påbudt "at foretage en undersøgelse vedrørende mistanke om to kunders tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme."

Erhvervsstyrelsen har ifølge offentliggørelsen ikke fundet grund til at politianmelde Danica Godkendt Revisionsfirma.

Lars Krull vil ikke gætte på, hvorfor der ikke er sket politianmeldelse, eller hvad der mere skulle til, før det var sket. Men han understreger, at Erkan Basodas virksomhed er nødt til at foretage en række ændringer på baggrund af kontrolbesøget.

- Når der både er påbud og et stort antal påtaler (for eksempel 20 og 24 tilfælde for de samme typer fejl), peger det på, at fejlene er strukturelle og sandsynligvis har stået på over længere tid. Uden en gennemgribende opstramning vil de gentage sig, siger han og tilføjer:

- For en revisionsvirksomhed er tillid afgørende. Denne afgørelse giver indtryk af, at ledelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på AML-compliance (anti-hvidvask-regler, red.), hvilket både kan skade kunderelationer og tilsynsmyndighedernes tillid.

Han slår fast, at kontrolbesøget viser systemiske mangler og ikke blot enkeltstående fejl hos selskabet, ligesom han fremhæver forholdet omkring manglende undersøgelse af en stor transaktion som alvorligt.

- Påtalen for ikke at undersøge baggrunden for usædvanlige eller store transaktioner er alvorlig, fordi det er netop her, man kan fange potentielt kriminel aktivitet. Det tyder på, at de interne kontroller ikke fungerer efter hensigten, siger Lars Krull.

Revisor utilfreds: Chikane

Aktindsigten hos Erhvervsstyrelsen viser, at Erkan Basoda er noget utilfreds med styrelsens kontrolbesøg.

Det fremgår af et telefonnotat, som en ansat hos styrelsen har lavet, efter Erkan Basoda ringede til vedkommende, da styrelsen varslede kontrolbesøget af revisionsvirksomheden.

Her udtrykte han blandt andet undren over, at besøget skulle vare hele to dage, fordi flere af hans kolleger i branchens kontrolbesøg kun havde varet én dag.

"Jeg oplyste, at der kan være forskellige årsager til, at vi afholder et tilsynsbesøg hen over to dage, hvilket blandt andet kan være aktiviteten i selskabet, størrelsen på selskabet samt kunderne," skriver styrelsens medarbejder i notatet og konkluderer:

"Jeg oplyste, at jeg ikke var klar over, hvorfor det var tilfældet netop i denne sag."

Erkan Basoda havde haft besøg af samme kontrolenhed i 2020 - ifølge ham uden anmærkninger - ligesom også Covid-kontrollen og styrelsens kvalitetskontrol året efter var på besøg.

"Han var derfor lidt træt af, at vi kom hele tiden, og han synes efterhånden, at det mindede om chikane," skriver medarbejderen, der oplyste, at der ikke er tale om koordinerede indsatser fra den forskellige enheder.

Erkan Basoda ville derefter vide, hvorfor det var blevet tid til kontrol igen, når der ikke havde været problemer fire år tidligere.

"Jeg oplyste, at vi altid kan komme på tilsyn igen, selvom vi tidligere har været på besøg, og at der ikke nødvendigvis behøvede at være på baggrund af anmærkninger, som skulle rettes op på," skriver den ansatte, inden revisoren igen lufter sig utilfredshed:

"Erkan sluttede af med at sige, at vi selvfølgelig er velkomne, men at han følte, det var chikane."

SE og HØR har forsøgt at få en kommentar fra Erkan Basoda, men han har i skrivende stund ikke reageret på vores spørgsmål.