Saxo Bank har accepteret at betale en administrativ bøde på 313 millioner kroner for at have overtrådt hvidvaskreglerne.
Det fortæller Finanstilsynet på sin hjemmeside.
Bøden er en konsekvens af en inspektion, som blev foretaget i maj 2023.
Her konstaterede Finanstilsynet, at Saxo Bank ikke havde indhentet tilstrækkeligt med oplysninger om sine kunder og heller ikke foretog den krævede løbende overvågning.
Problemerne er blandt andet konstateret i forbindelse med den såkaldte white label-løsning, som Saxo Bank stiller til rådighed for eksterne virksomhedskunder, og som giver disse partneres kunder mulighed for at bruge Saxo Banks handelsplatform.
Det resulterede i 12 påbud, som siden er lukket. Det skete som følge af, at Saxo Bank har strammet op på sine procedurer og sikret, at man overholder reglerne.
- Vi fortsætter vores tætte samarbejde med Finanstilsynet og vil fortsat investere i optimering af vores forretningskritiske områder, herunder anti-hvidvaskområdet, så vi bliver ved med at leve op til de høje standarder, som vi stræber efter, siger administrerende direktør Kim Fournais fra Saxo Bank i en kommentar til bøden.
Der er i forbindelse med inspektionen ikke fundet tilfælde af eller tegn på hvidvask.
Finanstilsynet offentliggjorde i februar 2024 en redegørelse om den omtalte inspektion i Saxo Bank.
Her vurderede tilsynet, at der var "middelhøj" risiko for, at Saxo Bank kunne blive brugt til hvidvask eller finansiering af terror.
Risikoen blev dog forstærket af, at den nævnte white label-løsning betød, at banken ikke havde kendskab til de slutkunder, der benyttede dens investeringsplatform.
Det skyldtes blandt andet, at slutkunderne formelt ikke var kunder hos Saxo Bank, men hos eksterne kunder, hvoraf mange havde hjemme i lande, der ikke havde indført sanktioner mod Rusland.