Ung dansk jetsetter bag tremmer: Varetægtsfængslet for svindel og hvidvask

TIP OS: Kender du mere til sagen? Del din viden fortroligt i en mail til jonas.sand@sh.dk

I mere end fire måneder har to danske mænd - heriblandt en dansk jetsetter - siddet varetægtsfængslet, efter politiet slog til og skred til anholdelse på grund af en mistanke om momssvindel for et større millionbeløb.

Det kan SE og HØR nu afsløre på baggrund af en række retsdokumenter, vi har fået aktindsigt i.

De to mænd blev anholdt i slutningen af maj, hvor de blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for mindst fire tilfælde af momssvig efter straffelovens § 289 - to af forholdene i særlig grov karakter - samt to tilfælde af hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffeloven § 290 a, stk. 2.

I begge tilfælde er strafferammen op til otte års fængsel.

Ifølge sigtelsen mener politiet, at de to mænd har unddraget statskassen for samlet 27 millioner kroner samt begået hvidvask for lige knap 200 millioner kroner, viser retsbogen.

Begge mænd nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret i maj.

Dommeren kom dog frem til, at der var begrundet mistanke mod de to yngre mænd, og derfor blev de varetægtsfængslet og har siden siddet bag tremmer.

SE og HØR er bekendte med mændenes identitet. Den ene af de to mænd har tidligere været omtalt i en række medier i en anden forbindelse, ligesom han i flere år har været helt tæt på det danske jetsetmiljø.

Men da de begge er beskyttet af navneforbud, kan hverken tidligere medieomtale eller mændenes identiteter beskrives nærmere.

Varetægtsfængslingen er flere gange blev forlænget, men da byretten 20. august igen forlængede varetægtsfængslingen, kærede mændene sagen til landsretten.

Her indfandt de sig derfor med deres forsvarsadvokater tidligere i september, hvor landsretten afviste deres anmodning om at komme på fri fod igen.

Trods protester fra SE og HØR og den ene forsvarsadvokat blev retsmødet efter anmodning fra anklageren afholdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning, som fortsat er verserende.

Det er derfor ikke muligt at beskrive i detaljer, hvad politiet mener, at de to mænd har gjort sig skyldige i.

Massiv momssvindel

Men politiet delte nogle detaljer, da de gjorde offentligheden bekendte med sagen umiddelbart efter anholdelserne i maj.

Ifølge National enhed for Særlig Kriminalitet er mændene anholdt i en sag om omfattende økonomisk kriminalitet gennem import af biler.

Politiets mistanke er, at mændene har handlet med hinanden gennem flere virksomheder ved at købe biler i udlandet, som der enten ikke er betalt moms af eller ikke er afregnet den rigtige moms for.

De mange millioner, som efter politiets opfattelse er blevet udbyttet af kriminaliteten, er herefter angiveligt blevet hvidvasket i såkaldte fakturafabrikker.

Det var da også Skattestyrelsen, som i begyndelsen af 2024 anmeldte sagen, der over et år senere førte til anholdelserne af blandt andre den kendte jetsetter.

Vurderingen er, at der blevet snydt for et trecifret millionbeløb.

Politiet har under både anholdelser og ransagninger beslaglagt store pengebeløb på konti, kontanter, dyre ure, flere biler og møbler.

Der er også samlet en række digitale og fysiske spor, som nu skal bruges under den forventede kommende retssag.

En tredje mand blev i øvrigt også anholdt i maj, men han blev løsladt efter endt afhøring. Han er dog fortsat sigtet, oplyser NSK til SE og HØR.

Den særlige politienhed oplyser desuden, at jetsetteren og den anden mand fortsat er varetægtsfængslede, mens efterforskningen stadig er i fuld gang.

SE og HØR har forsøgt at få en kommentar fra mændenes forsvarsadvokater, som dog i skrivende stund ikke har reageret på henvendelserne.